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泰禾集团-新疆准东石油技能股份有限公司2019年第五次暂时股东大会决议布告

  本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  重要提示:

  1、本次股东大会不存在否决提案的景象。

  2、本次股东大会不触及改变以往股东大会现已过的抉择。

  一、会议举行和到会状况

  (一)泰禾集团-新疆准东石油技能股份有限公司2019年第五次暂时股东大会决议布告会议举行状况

  1、会议举行日期、时刻

  (1)现场会议举行日期和时刻:2019年10月15日12:00。

  (2)网络投票时刻:2019年10月14日一2019年10月15日,其间经过深圳证券交易所交易体系进行网络投票的详细时刻为2019年10月15日上午9:30一11:30,下午13:00一15:00;经过深圳证券交易所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年10月14日15:00至2019年10月15日15:00期间的恣意时刻。

  2、现场会议举行地址:新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。

  3、会议举行方法:现场投票与网络投票相结合的方法。

  4、会议招集人:公司董事会

  5、现场会议主持人:公司董事长孙德安先生

  6、本次股东大会的的招集、举行与表决程序契合《公司法》《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件和公司《规章》的规矩。

  (二)会议到会状况

  1、到会会议的整体状况

  参与本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东署理人算计10人,代表股份58,364,834股,占公司股份总数的24.4023%。

  2、现场会议到会状况

  参与本次股东大会现场会议的股东及股东署理人共6人,代表股份57,980,783股,占公司股份总数的24.2417%。

  3、网络投票状况

  经过网络泰禾集团-新疆准东石油技能股份有限公司2019年第五次暂时股东大会决议布告投票参与本次股东大会的股东4人,代表股份384,051股,占公司股份总数的0.1606%。

  4、参与投票的中小股东(指除持有上市公司股份的董事、监事、高档处理人员以及独自或许算计持有上市公司5%以上股份以外的股东)状况

  本次股东大会参与投票的中小股东及股东授权托付代表共6人,代表股份434,951股,占公司股份总数的0.1819%。

  其间:经过现场投票的股东2人,代表股份50,900股,占公司股份总数的0.0213%。

  经过网络投票参与本次股东大会的股东4人,代表股份384,051股,占公司股份总数的0.1606%。

  公司董事孙德安、吕占民、独立董事朱明现场到会;董事李岩、朱子立,独立董事施国敏、汤洋经过电话会议方法参与,董事朱谷佳因其他作业抵触无法参与;监事佐军、艾克拜尔买买提现场到会,高娟、冉耕经过电话会议方法参与,赵树芝因作业原因无法参与;总司理简伟、副总司理兼财务总监张超、副总司理兼安全总监杨宏利现场到会;本次股东大会补选非独立董事提名人袁立科先生现场到会。

  公司延聘的见证律师列席本次暂时股东大会

  二、方案审议状况

  (一)审议经过了《关于续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计安排的方案》

  赞同续聘立信管帐师事务所(特别一般合伙)为公司2019年度审计安排,年度审计费用为80万元,聘期自本次股东大会审议经过之日起1年。

  该方案经表决:

  赞同58,309,834股,占到会会议有表决权股份总数的99.9058%;对立35,000股,占到会会议有表决权股份总数的0.0600%;放弃20,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份总数的0.0343%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同379,951股,占到会会议中小股东表决权总数的87.3549%;对立35,000股,占到会会议中小股东表决权总数的8.0469%;放弃20,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东表决权总数的4.5982%。

  (二)审议经过了《关于2019年度预算外运营性出资的方案》

  为确保公司主营业务运营活动的正常展开,赞同公司2019年度累计追加预算外运营性出资算计5,982.70万元(包含更新项目565.50万元、新投项目5,417.20万元,其间部分项目依照公司《规章》和《出资处理准则》规矩的权限,现已公司司理办公会讨论经过和总司理、董事长赞同施行)。上述已施行项目之外的预算外运营性出资,授权公司运营班子依照公司《出资处理准则》《固定资产处理准则》《合同处理准则》《招投标处理规矩》等内部操控准则安排施行,经过招议标确认终究价格、签定相关收购合同。

  该方案经表决:

  赞同58,309,834股,占到会会议有表决权股份总数的99.9058%;对立35,000股,占到会会议有表决权股份总数的0.0600%;放弃20,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份总数的0.0343%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同379,951股,占到会会议中小股东表决权总数的87.3549%;对立35,000股,占到会会议中小股东表决权总数的8.0469%;放弃20,000股(其间,因未投票默曳怎么读许放弃0股),占到会会议中小股东表决权总数的4.5982%。

  (三)审议经过了《关于向昆仑银行请求设备通融资借款的方案》

  为处理公司今明两年添加主营业务设备出资的资金需求,赞同公司向昆仑银行克拉玛依分行请求设备通融资借款不超越人民币15,000万元。在上述额度内,授泰禾集团-新疆准东石油技能股份有限公司2019年第五次暂时股东大会决议布告权由公司运营班子依据市场需求提出设备置办方案,董事长逐笔审阅赞同处理与上述借款相关的事宜、代表公司与昆仑银行克拉玛依分行签署《固定资产借款合同》及相应的担保合同(包含质押、典当、确保及其他担保合同泰禾集团-新疆准东石油技能股份有限公司2019年第五次暂时股东大会决议布告)等相关法令文件。授权施行期限为两年(24个月),每笔借款期限不超泰禾集团-新疆准东石油技能股份有限公司2019年第五次暂时股东大会决议布告越36个月,以实践签署日期算起,借款利率以基准利率加起浮起伏确认。

  该方案经表决:

  赞同58,309,834股,占到会会议有表决权股份总数的99.9058%;对立35,000股,占到会会议有表决权股份总数的0.0600%;放弃20,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份总数的0.0343%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同379,951股,占到会会议中小股东表决权总数的87.3549%;对立35,000股,占到会会议中小股东表决权总数的8.0469%;放弃20,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东表决权总数的4.5982%。

  (四)审议经过了《关于补选非独立董事的方案》

  补选袁立科先生为公司第六届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议经过之日起至下一届董事会发生之日止。

  该方案经表决:

  赞同58,309,834股,占到会会议有表决权股份总数的99.9058%;对立35,000股,占到会会议有表决权股份总数的0.0600%;放弃20,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议有表决权股份总数的0.0343%。

  其间,中小股东的表决状况为:赞同379,951股,占到会会议中小股东表决权总数的87.3549%;对立35,000股,占到会会议中小股东表决权总数的8.0469%;放弃20,000股(其间,因未投票默许放弃0股),占到会会议中小股东表决权总数的4.5982%。

  三、律师出具的法令意见

  北京市中伦律师事务所匡彦军律师、丛明媚律师列席本次股东大会进行见证并出具法令意见书,以为:公司本次暂时股东大会招集和举行程序、到会会议人员和招集人的资历、会议表决程序均契合《公司法》《股东大会规矩》等法令、法规、规范性文件及《公司规章》的相关规矩,表决成果合法、有用。

  四、备检文件

  1、公司2019年第五次暂时股东大会抉择

  2、北京市中伦律师事务所出具的法令意见书

  特此布告

  新疆准东石油技能股份有限公司董事会

  2019年10月16日

(原标题:新疆准东石油技能股份有限公司2019年第五次暂时股东大会抉择布告)

(责任编辑:DF387)

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